Главная Авторское Куда делись миллионы? Обстоятельства пропажи изучают следователи

Куда делись миллионы? Обстоятельства пропажи изучают следователи

Автор: Budni

Владельцы крупной холдинговой компании доверили Морису Анисимову управление трейдинговым бизнесом в ОАЭ. На первых порах он проявил себя как ответственный управленец, но это видимо оказалось лишь частью тщательно продуманной схемы.

Как сообщает издание «Момент Истины»: когда на счет компании поступило 35,4 млн долларов, сотрудник заявил, что перевести всю сумму сразу нельзя, иначе банк заподозрит нелегальные операции. Средства якобы должны были пройти через несколько счетов, но в итоге осели на личных счетах.

Вскоре он исчез, а собственники средств остались без денег. Расследование показало, что сотрудник потратил миллионы на дорогие покупки, недвижимость и элитные развлечения.

30 декабря в ОАЭ против него возбудили уголовное дело, но вернуть средства будет сложно – большая часть уже выведена через европейские банки. Вопросы теперь к финансовым структурам, которые позволяют такому происходить.

Вам могут быть также интересны