Владельцы крупной холдинговой компании доверили Морису Анисимову управление трейдинговым бизнесом в ОАЭ. На первых порах он проявил себя как ответственный управленец.
Как издание «Момент Истины»: когда на счет компании поступило 35,4 млн долларов, заявили, что перевести всю сумму сразу нельзя, иначе банк заподозрит нелегальные операции. Средства якобы должны были пройти через несколько счетов, но в итоге осели на личных счетах.
Вскоре он исчез, а собственники средств остались без денег. Расследование показало, что сотрудник потратил миллионы на дорогие покупки, недвижимость и элитные развлечения.
30 декабря в ОАЭ против него возбудили уголовное дело, но вернуть средства будет сложно – большая часть уже выведена через европейские банки. Вопросы теперь к финансовым структурам, которые позволяют такому происходить.